證券代碼：002923???????????證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)都股份???????????公告編號(hào)：2023-009

??????????????珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???重要內(nèi)容提示：

??????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023?年?03?月?14?日（星期二）

??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證

??????券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

????一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

了《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合

《公司法》《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

????（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023?年?03?月?14?日（星期二）14:30?開(kāi)始；

????（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

????通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?3?月?14

日的交易時(shí)間，即上午?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00；

????通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023?年?3?月?14?日

上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時(shí)間。

???????本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中出現(xiàn)重

復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

???????（1）截止?2023?年?03?月?06?日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可

以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件二），該股

東代理人不必是本公司股東；

???????（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

???????（3）公司聘請(qǐng)的律師；

???????（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

???????二、會(huì)議審議事項(xiàng)

???????????????????????????????????????????????備注

議案編??????????????????????????????????????????該列打勾的

??????????????????????????議案名稱

?碼???????????????????????????????????????????欄目可以投

?????????????????????????????????????????????票

累積投票提案

????????《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議

????????案》

??????????????????????????????????????????????應(yīng)選獨(dú)立董

???????????????????????????????????????????????事3人

非累積投票提案

《證券時(shí)報(bào)》

?????《上海證券報(bào)》

???????????《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的

相關(guān)公告。

立董事?4?人，獨(dú)立董事?3?人，非職工代表監(jiān)事?2?人，其中獨(dú)立董事候選人的任職

資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行選舉。股東所擁

有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的

選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超

過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

???????上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)上述議案的中小

投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果；中小投資者是指：除上市公司董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的其他

股東。

???????上述為特別決議提案的，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分

之二以上通過(guò)。

???????三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

???????（1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

???????（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人資

格證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

???????（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及委

托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

???????（4）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在?2023?年

????采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路?6?號(hào)珠

海潤(rùn)都制藥股份有限公司證券部，郵編：519040，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

????采用傳真方式登記的，公司傳真號(hào)碼為：0756-7630035。

????（5）本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。

現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場(chǎng)。

????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

????本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）

參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一）。

????五、其他事項(xiàng)

????會(huì)議聯(lián)系人：蘇軍、閆紅娟

????電話：0756-7630378

????傳真：0756-7630035

????郵箱：rd@rdpharma.cn

????公司辦公地址：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路?6?號(hào)

????郵政編碼：519040

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

????六、附件

七、備查文件

特此公告。

???????????????????????珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

????????????????????????????????????董事會(huì)

附件一：

??????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

都投票”。

????（1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

????（2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以

其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁

有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的

選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投?0?票。

相同意見(jiàn)。

????股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

????二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

????三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午?15：00?期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

???附件二：

?????????????????珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司

???????????????????股東大會(huì)授權(quán)委托書

???????本人/本單位（委托人）現(xiàn)持有珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)都

???股份”）股份???????????????股，占潤(rùn)都股份股本總額的?????????%。

???????茲全權(quán)委托????????先生/女士（受托人）代表本單位（本人）出席珠海潤(rùn)

???都制藥股份有限公司?2023?年?03?月?14?日召開(kāi)的?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并

???代表本人/本單位依照本授權(quán)委托書的以下指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行

???投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。表決議案附后。

????????委托人簽名(自然人或法定代表人簽名并加蓋公章)：

????????委托人身份證號(hào)碼(自然人或法人)：

????????委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼并加蓋法人公司蓋章(適用于法人股東)：

????????委托人持有股數(shù)：

????????委托人股東賬號(hào)：

????????委托人聯(lián)系方式：

????????受托人簽名：

????????受托人身份證號(hào)碼：

????????受托人聯(lián)系方式：

????????委托日期：???????年?????月?????日

???????本人/本單位對(duì)珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司?2023?年?03?月?14?日召開(kāi)的?2023?年

???第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的表決議案如下：

?????????????????????????????????????備注???????????表決情況

議案

?????????????????議案名稱???????????????該列打勾的欄

編碼???????????????????????????????????????????同意???反對(duì)?????棄權(quán)

????????????????????????????????????目可以投票

累積投票提案

???????《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非

???????獨(dú)立董事候選人的議案》

???????《關(guān)于選舉陳新民先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

???????的議案》

???????董事的議案》

???????《關(guān)于選舉劉杰先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的

???????議案》

???????《關(guān)于選舉由春燕女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

???????的議案》

???????《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)

???????立董事候選人的議案》

???????《關(guān)于選舉?TANWEN?先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

???????的議案》

???????《關(guān)于選舉王波先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議

???????案》

???????《關(guān)于選舉葉建木先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的

???????議案》

???????《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非

???????職工監(jiān)事候選人的議案》

???????《關(guān)于選舉華志軍先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

???????監(jiān)事的議案》

???????《關(guān)于選舉李娜女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)???????√

???????事的議案》

非累積投票的議案

???????《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的???????√

???????議案》

???????說(shuō)明：1、請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見(jiàn)，并在相應(yīng)

???表格內(nèi)打“√”

?????????；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關(guān)聯(lián)股

???東需回避表決。

???????上述委托事宜的有效期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至珠海潤(rùn)都制藥股份

???有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束前有效。

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