證券代碼：002250????????????證券簡稱：聯化科技???????????公告編號：2023-006

???????????????????????聯化科技股份有限公司

????????????????第八屆董事會第五次會議決議公告

(相關資料圖)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議通知

于2023年4月7日以電子郵件方式發出。會議于2023年4月20日在聯化科技會議室

以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事、高

級管理人員列席了本次會議，會議由董事長王萍女士召集和主持，符合《公司法》、

《證券法》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。會

議形成如下決議：

???一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《2022年

度總裁工作報告》。

???二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《2022年

度董事會工作報告》。

???此議案需提交2022年度股東大會審議。

???《?2022?年?度?董?事?會?工?作?報?告?》?的?具?體?內?容?詳?見?披?露?于?巨?潮?資?訊?網

（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年度報告》

?????????????????????????????????“第三節?管理層討論與分析”

部分。

???公司獨立董事向董事會遞交了《2022年度獨立董事述職報告》，將在公司2022

年度股東大會上進行述職。述職報告具體內容詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

???三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《2022年

度財務決算報告》。

???截至2022年12月31日，公司合并報表口徑資產總額1,500,866.01萬元，歸屬于

上市公司股東的凈資產總額為695,126.33萬元；2022年度實現營業收入786,546.56

萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤為69,683.84萬元；經營活動產生的現金流量

凈額63,876.08萬元。

???此議案需提交2022年度股東大會審議。

???具體內容詳見披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年

度報告》“第十節?財務報告”。

???四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《2022年

年度報告及其摘要》。

???此議案需提交2022年度股東大會審議。

???《2022年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

???《2022年年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》、

???????????????????????????《上海證券報》和巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2023-008）。

???五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《2022年

度利潤分配預案》。

???公司獨立董事對此發表了獨立意見。

???此議案需提交2022年度股東大會審議。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

??????????????????????????????????????（公告編號：2023-

（www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度利潤分配預案的公告》

???六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《關于續

聘會計師事務所的議案》。

???公司獨立董事對此發表了事前認可意見和獨立意見。

???此議案需提交2022年度股東大會審議。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

??????????????????????????????????（公告編號：2023-010）。

（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》

???七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《2022年

度內部控制評價報告》。

???公司獨立董事對此發表了獨立意見。

???《2022年度內部控制評價報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

???八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《2022年

度社會責任報告》。

???《2022年度社會責任報告》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

???九、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《關于2022

年度計提資產減值準備的議案》

?????????????。

???公司獨立董事對此發表了獨立意見。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度計提資產減值準備的公告》

????????????????????????????????????????（公告編號：

???十、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《關于公

司對外擔保事項調整的議案》。

???此議案需提交2022年度股東大會審議。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

????????????????????????????????????（公告編號：2023-

（www.cninfo.com.cn）的《關于公司對外擔保事項調整的公告》

???十一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《關于

開展票據池業務的議案》。

???公司獨立董事對此發表了獨立意見。

???此議案尚需提交公司股東大會審議。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

?????????????????????????????????（公告編號：2023-013）。

（www.cninfo.com.cn）的《關于開展票據池業務的公告》

???十二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《關于

公司及控股子公司開展外匯套期保值業務的議案》。

???公司獨立董事針對此議案發表了獨立意見。

???此議案尚需提交公司股東大會審議。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《關于公司及控股子公司開展外匯套期保值業務的公告》

（公告編號：2023-014）。

???十三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《關于

會計政策變更的議案》。

???公司獨立董事針對此議案發表了獨立意見。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2023-015）。

???十四、會議審議《關于為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議

案》。

???該議案全體董事回避表決，將直接提交股東大會進行審議。

???公司獨立董事針對此議案發表了獨立意見。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《關于為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險

的公告》（公告編號：2023-016）。

???十五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議并通過《關于

召開2022年度股東大會的議案》

???????????????。

???具體內容詳見公司刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

??????????????????????????????????????（公告編號：2023-

（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年度股東大會的通知》

???特此公告。

??????????????????????????????聯化科技股份有限公司董事會

?????????????????????????????????二〇二三年四月二十二日

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